正业科技:2018年第六次临时股东大会决议公告
发布时间:2018-12-08 01:43:16
证券代码:300410 证券简称:正业科技 公告编号:2018-179 广东正业科技股份有限公司 2018年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况; 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间: (1)现场会议召开时间:2018年11月30日(星期五)下午14:00; (2)网络投票时间:2018年11月29日―2018年11月30日,其中: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2018年11月30日(星期五)上午9:30―11:30和下午13:00―15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2018年11月29日(星期四)下午15:00至2018年11月30日(星期五)下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点:东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号广东正业科技股份有限公司一楼培训室。 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开 4、会议召集人:本次股东大会由董事会召集 5、会议主持人:董事长徐地华先生 6、会议的召集、召开和表决程序:公司于2018年11月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-167)。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、股东出席情况:出席本次会议的股东及股东授权委托代表共11人,代表股份103,053,436股,代表公司有效表决权股份103,053,436股,占公司有效表决权股份总数的52.5714%。其中:出席现场会议股东及股东授权委托代表共7人,代表股份103,015,036股,占公司有效表决权股份总数的52.5518%;根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加本次会议网络投票的股东4人,所持股份38,400股,占公司有效表决权股份总数的0.0196%。出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)10人,所持股份合计15,589,019股,占公司有效表决权股份总数的7.9525%。 8、其他人员出席情况:公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,广东信达律师事务所律师出席并见证了本次股东大会,出具了法律意见书。 二、议案审议与表决情况 与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,表决形成如下决议: 1、审议《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》 表决结果(含网络投票):同意103,052,736股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9993%;反对700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大 其中:中小股东表决情况:同意15,588,319股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9955%;反对700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0045%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由广东信达律师事务所李忠律师、陈月娟律师现场见证并出具了《广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书》,该法律意见书的结论意见如下: 信达认为,贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定,召集人和出席会议人员的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、广东正业科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议; 2、广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会法律意见书。 特此公告。 广东正业科技股份有限公司董事会
稿件来源: betway体育注册中国网
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