当升科技:2018年第三次临时股东大会决议公告
发布时间:2018-12-08 01:14:47
北京当升材料科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 证券代码:300073 证券简称:当升科技 公告编号:2018-090 北京当升材料科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议; 3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 北京当升材料科技股份有限公司(以下称“公司”)2018年第三次临时股东大会于2018年11月27日下午1:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。本次股东大会由公司董事会召集,经由半数以上董事共同推举,此次会议由董事于月光先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席(列席)了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、出席会议的总体情况 出席本次会议的股东(或委托代理人)共11名,所持(或代理)有表决权的股份总数119,414,085股,占公司股份总数的27.3432%。其中,参加表决的中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)共10名,代表股份数21,151,457股,占公司有表决权股份总数的4.8432%。 2、出席现场会议的情况 北京当升材料科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5名,代表股份数116,652,979股,占公司有表决权股份总数的26.7110%;其中,参加现场投票表决的中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)共4名,代表股份数18,390,351股,占公司有表决权股份总数的4.2110%。 3、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共6名,代表股份数2,761,106股,占公司有表决权股份总数的0.6322%。其中,参加网络投票表决的中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)共6名,代表股份数2,761,106股,占公司有表决权股份总数的0.6322%。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式。经表决,本次会议的各项议案最终表决结果如下: 1、审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》 经表决:同意21,151,457股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0%。该项议案经出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。控股股东北京矿冶科技集团有限公司对本项议案回避表决。 其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)的表决情况如下:同意21,151,457股,占出席会议中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)所持有效表决权的0%。 2、审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》 经表决:同意117,687,520股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效 北京当升材料科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 表决权的98.5541%;反对1,726,565股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的1.4459%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的0%。 其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)的表决情况如下:同意19,424,892股,占出席会议中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)所持有效表决权的91.8371%;反对1,726,565股,占出席会议中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)所持有效表决权的8.1629%;弃权0股,占出席会议中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)所持有效表决权的0%。 三、律师出具的法律意见 上海海华永泰(北京)律师事务所律师出席了本次股东大会,进行了现场见证并出具了法律意见书认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。 四、备查文件 1、北京当升材料科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议; 2、上海海华永泰(北京)律师事务所关于北京当升材料科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 北京当升材料科技股份有限公司 董事会 2018年11月27日
稿件来源: betway体育注册中国网
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